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بطاقة: tracfin

Tracfin épingle l'immobilier, où les déclarations de soupçon ont chuté en 2020

MultiPostit B1 - منذ 5 سنوات

FRAUDES. L'organisme de Bercy dédié à la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent indique, dans son dernier rapport annuel, que les déclarations de soupçon dans l'immobilier ont fortement diminué entre 2019 et 2020.

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FORMATIONS : Déontologie, Tracfin et Lutte contre la Discrimination

MTP immobilier - منذ 4 سنوات

RAPPEL : Dans le cadre de la Loi Alur et des Formations Obligatoires pour le renouvellement de votre carte professionnelle et attestation de collaborateur, nous avons le plaisir de vous informer de nouvelles formations.

TRACFIN : ce que doit faire l'agent immobilier

MTP immobilier - منذ 5 سنوات

L'immobilier est particulièrement concerné par les opérations de fraude et de blanchiment d'argent.
Dans le cadre du dispositif TRACFIN, de nombreuses obligations s’imposent aux agents immobiliers.
Lesquelles ? Sont-ils tous concernés ? Comment faire une déclaration au TRACFIN ?
Immo-Diffusion vous réponds.